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        银行卡涉嫌洗钱犯罪?三亚一女子遇电信诈骗险被骗 警方支招如何防诈→

          “马上停止转账,我们才是真警察,一直和你通话的是假警察。”4月8日下午,三亚市某酒店一房间内,三亚市公安局吉阳分局大东海派出所民警看到桌上摆满银行卡,小王正按着电信诈骗分子的指示操作,被民警立即制止。

          “谢天谢地,钱还没有转出去。”听了大东海派出所民警介绍后,小王松了口气说。

          4月8日,同事看到正上班的小王接了一个电话后脸色大变,小王慌慌张张地说有事后就先走了,同事觉得蹊跷立即向值班领导反映。特别是没多久拨打小王电话变空号后,他们立即报警。大东海派出所民警果断出击,及时制止,小王才避免上当受骗。

          三亚警方提示,诈骗分子实施诈骗通常有骗取受害人信任、震慑恐吓受害人、要求受害人转账三步骤。切记,无论哪类案件,警察不会通过电话、QQ、微信等办案。

          听“警方”说涉嫌洗钱后立即慌了神

          “你是小王吗?你有一张银行卡涉及洗钱犯罪活动……”4月8日11时许,正在三亚某酒店上班的小王接到自称海口市公安局秀英分局刑侦队杨杰的电话,称3月10日上海警方破获一起洗钱案,小王有一张银行卡涉嫌参与洗钱。

          当“杨杰”准确说出小王的姓名、身份证号码、家庭住址等信息后,小王信以为真。特别是“杨杰”说该银行卡涉及洗钱与拐卖儿童、贩卖器官有关后,小王立即慌了神。

          “我没有尾号为6492的某银行卡啊?你们是不是搞错了?”小王对“杨杰”说。随后,“杨杰”详细问了小王一些事情后,说也有可能是上海警方搞错了。随后,“杨杰”把电话转接到自称上海市公安局民警“赵群”的电话,“赵群”在电话里再三表示小王有一张银行卡参与洗钱。

          “你马上到海口市公安局秀英分局刑侦队做笔录。”“杨杰”说。当小王说她在三亚且上班没空到海口时,“杨杰”让小王加他QQ账号,找个安静没人的地方,带上身份证、所有银行卡,他通过网络给小王做笔录,且不能告诉任何人。在电话里,“杨杰”威胁小王要好好配合他调查,如果告诉其他人,他马上派人到三亚抓小王。

          由于害怕“杨杰”派人来抓,没心思上班的小王慌慌张张回家,拿出身份证、银行卡等按“杨杰”的要求,到附近一酒店开了一间房,配合他做网络笔录。

          小王的异常行为引起丈夫的疑虑,但无论丈夫问她什么事这么慌张时,小王生怕“杨杰”来抓她,所以没敢和丈夫说实情。丈夫跟随她到某酒店时,她也不给丈夫进房间,让丈夫在酒店门口等她。

          一会,丈夫拨打小王电话发现是空号后,立即打电话向小王上班酒店的领导询问。意识到小王可能遇到电信诈骗后,酒店领导马上报警。

          当三亚市公安局吉阳分局大东海派出所民警进入小王所开的房间时,看到小王将所有银行卡和身份证摆在桌子上,正按“杨杰”的提示操作,被警方立即制止,才避免小王上当受骗。

          惯用伎俩让一女子险被骗268万元

          事实上,冒充公检法人员引诱受害人汇款是电信诈骗分子的惯用伎俩。

          2020年9月,家住三亚南田居的王女士中招,差点被骗268万元。好在民警及时赶到及时处置,成功阻止,才避免王女士的巨额损失。

          “我是公检法工作人员,你涉嫌洗钱案。”2020年9月19日,王女士接到一个自称“公检法”工作人员的电话,称王女士涉嫌一笔268万元的洗钱案,让其配合调查,非常着急。

          “你要洗清嫌疑,只要在公安专用账户缴纳保证金,就可不追究刑事责任。”听“公检法”工作人员一说,王女士立即添加对方网络帐号。当看到“某地法院文书”上写有自己的个人信息和“洗钱”犯罪案件文号后,王女士内心更加恐惧,便按对方远程示范进行操作。

          王女士家人发现其电话打不通后,感觉情况不对劲赶紧报警。

          三亚市公安局南田分局民警调查得知,为排除干扰,诈骗者将王女士手机通讯录全部设置为呼叫转移,导致其电话无法打通。

          王女士得知真相后,为险些被骗的行为感到后怕,对三亚公安危急时刻出现在身边阻骗的举动表示称赞和感谢。

          警方提示:诈骗分子实施诈骗的三步骤

          生活中,这类电信诈骗案件经常发生。那么,这些电信诈骗分子通常会如何实施诈骗呢?

          三亚市公安局相关民警表示,假冒公检法工作人员诈骗有骗取受害人信任、震慑恐吓受害人、要求受害人转账共三个步骤。

          首先,是骗取受害人信任。通常,诈骗分子通过网络改号软件,将来电显示号码修改为公检法单位的办公电话,并准确报出通过非法渠道获取受害人个人信息。比如身份证号码、职业、住址等隐私信息,以获取受害人初步信任。

          接着,是震慑恐吓受害人。一般情况下,诈骗分子会通过严厉的语气,以受害人涉嫌骗取医保金、洗钱、邮包藏毒、信用卡透支等违法犯罪进行恐吓,要求受害人登录指定虚假网站,查看虚假通缉令、逮捕证等法律文书。为增强恐吓效果,诈骗分子甚至冒充公检法等机关工作人员轮番上阵给受害人打电话,让受害人误以为自己被卷入刑事案件。

          最后,就是要求受害人转账。如果受害人提出疑问后,诈骗分子会要求受害人将自己的银行资金转入所谓“安全账户”,或者要求受害人独自到酒店开房进行转账操作,以避免被家人朋友看到后识破,达到骗取受害人金钱目的。

          遇到电信诈骗该如何预防? 警方支招

          小王和王女士是幸运的,家人和同事及时将情况告知警方,才没有让诈骗分子得逞。那么,遇到此类电信诈骗,该如何预防?

          三亚市公安局有关负责人说,无论哪类案件,警察不会通过电话、QQ、微信办案;不会要求群众将资金汇到所谓的安全账户;也不会通过传真、手机发送等方式将拘留证、逮捕证等发给受害人,更不会在互联网上发布。

          虽然诈骗分子作案手法花样百出,但只要我们提高警惕,做到不轻信、不透露、不转账,就不会上当受骗。同时,接到此类电话时一定要保持冷静,多方核实,不轻信谎言。一旦发觉异样,及时报警。

          新海南客户端、南海网、南国都市报记者 利声富

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